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鳳凰網財經訊1月28日，央行福州中心支行公布的罰單顯示，柘榮縣農村信用合作聯社因違反反洗錢業務管理規定等多項違規被警告、通報批評并責令限期整改，并處罰款90.5萬元。

具體違規行為如下：

1、違反金融消費者權益保護業務管理規定：未按照規定將2021年度2筆投訴上報金融消費者投訴數據統計監測分析系統；

2、違反國庫業務管理規定：預算單位零余額賬戶日終余額不為零,財政集中支付退回資金未及時退回國庫，存在占壓財政資金的行為；

3、違反征信業務管理規定：向金融信用信息基礎數據庫提供逾期信息未事先告知信息主體本人；

4、違反反洗錢業務管理規定：未按規定開展客戶風險等級劃分、重新評定和定期審核工作，未按規定重新識別客戶；

5、違反支付結算業務管理規定：開立個人銀行結算賬戶未備案和超期備案，單位銀行結算賬戶未備案和超期備案，收單銀行結算賬戶管理不到位，代收業務協議條款不規范。

時任柘榮縣農村信用合作聯社計劃財務部副經理（主持）、財務部經理江為與時任柘榮縣農村信用合作聯社總經理郭芳因未按規定開展客戶風險等級劃分、調整和審核工作，未按規定重新識別客戶，均被罰款1.7萬元。