3名“80后”一拍即合，搭建起來一個用于為外匯期貨詐騙、賭博網站等非法網站提供資金結算服務的非法結算平臺，1年多的時間，利用“黑科技”手段非法結算資金共計11億余元，非法獲利500余萬元……

據齊魯網消息 1月15日訊 發現為非法網站提供資金結算服務有很大的利潤空間，3名“80后”一拍即合，搭建起來一個用于為外匯期貨詐騙、賭博網站等非法網站提供資金結算服務的非法結算平臺，1年多的時間，利用“黑科技”手段非法結算資金共計11億余元，非法獲利500余萬元……

淄博警方在偵辦一起特大跨境賭博網站案件時，發現了這個平臺的端倪，進而聯合多地警方展開調查，歷經10個月，轉戰9個地市，行程數萬公里，最終打掉這個為網絡違法犯罪活動提供資金結算服務的特大犯罪團伙。截至目前，該案件共抓獲犯罪嫌疑人12人，凍結資金3000余萬元。

偵辦特大跨境賭博案，牽出驚天“案中案”

2018年初，淄博警方在偵辦一起特大跨境賭博網站案件時發現，這家賭博網站的資金交易量巨大、結算方式渠道變化非常頻繁，這些異常現象引起了辦案民警的警覺，迅速成立專案組，對“案中案”展開進一步偵查。

專案組民警從犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手，先后轉戰北京、上海、廣東、浙江等地對資金明細深入開展偵查，發現犯罪嫌疑人在第三方支付平臺所留的信息均系冒用，資金進入第三方支付平臺的商戶后，被分別打到了大概一萬八千多張個人的銀行卡上，這些銀行卡并非開卡本人持有，而是被別人冒用身份證或者是非法出售。面對前期調取的證據幾乎沒有任何價值的情況，辦案民警如何找到案件的突破口，怎樣才能從這么多冒用的銀行卡中找出使用者的真實身份呢?

百萬數據尋蹤跡，主犯異地同時落網

面對案件偵破瓶頸，辦案民警及時調整工作思路，連續7天吃住在單位，從最初獲取的數百萬條數據重新入手，逐條核實，梳理線索，反復研判分析，最終從數字符號中找到犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡，發現該案的團伙成員眾多，國內、國外均有分布，并確定了3名主要犯罪嫌疑人分別藏身在廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州等城市。案件偵破獲得突破性進展，讓辦案民警振奮不已，連夜與三地警方取得聯系，請求支援。多地警方迅速展開網上配合，周密部署，蓄勢待發。

2018年4月15日，專案組派出精干力量組成三個抓捕工作組分別奔赴廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州三地，在當地警方的配合下實地開展偵查和抓捕工作。4月20日，集中抓捕行動開始，短短一個小時，辦案民警分別在江蘇溧陽、廣東佛山、浙江杭州，將犯罪嫌疑人王某、寧某、黃某抓獲歸案，并在其住所、辦公室等地扣押電腦4臺、手機4部、硬盤2塊、U盤1個、銀行卡一宗、偽造的公司企業印章27枚。

網絡不是法外之地，“黑科技”犯罪難逃法網

經查，該犯罪團伙成員主要包括3人，分別為王某(男，39歲)、寧某(女，37歲)、黃某(男，30歲)。犯罪嫌疑人王某系該平臺國內主要負責人之一，寧某協助處理平臺業務，黃某為該平臺開發人員。

王某、寧某曾在境外某博彩網站工作，其擁有大量賭博網站人脈資源，并在境外接觸過賭博網站資金結算業務，知道為非法網站提供資金結算服務有很大的利潤空間。王某回國后通過他人介紹，于2016年10月認識了當時在某公司負責支付系統運維工作的技術人員黃某，兩人一拍即合，搭建了用于為外匯期貨詐騙、賭博網站等非法網站提供資金結算服務的非法“二清”結算平臺。經過反復測試，該平臺于2017年初正式上線運行，自2017年1月至今，通過該平臺非法結算的資金高達11億人民幣。

在偵辦此類案件的過程中，偵查人員發現，由于第三方支付平臺存在賬戶未實名注冊、管理不規范等問題，導致一些賬號可以在網絡上直接買賣，部分平臺淪為網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪套取、漂白非法資金的“綠色通道”。然而，魔高一尺，道高一丈，互聯網并不是“黑科技”犯罪的法外之地。面對犯罪分子作案手段不斷翻新，行動更加隱蔽的情況， 公安機關將進一步加大對新型網絡信息犯罪行為打擊力度，全面提升網絡安全綜合治理能力和水平，營造風清氣正的網絡空間。