證券代碼：301320 證券簡稱：豪江智能 公告編號：2023-007 青島豪江智能科技股份有限公司

關于設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述

(資料圖片)

青島豪江智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月30日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。隨著公司不斷發展，業務規模持續擴大，根據經營規劃需要，為進一步統籌規劃發展業務，增強公司競爭力，完善業務布局，公司擬在青島市即墨區設立全資子公司青島豪江智能電子有限公司（暫定，名稱以工商登記為準），注冊資本3,000萬元人民幣，由公司自有資金認繳出資，公司持有其100%股權，并提請董事會授權公司管理層辦理子公司有關籌辦、設立、工商登記等全部事宜。

本次對外投資事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等規定，本次對外投資事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、擬投資標的基本情況

名稱：青島豪江智能電子有限公司

組織形式：有限責任公司

注冊資本：3,000 萬元

注冊地：山東省青島市即墨區

經營范圍：一般項目：貨物進出口；技術進出口；電機及其控制系統研發；智能控制系統集成；物聯網技術研發；軟件開發；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；微特電機及組件制造；微特電機及組件銷售；家居用品制造；家居用品銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；其他電子器件制造；智能輸配電及控制設備銷售；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；照明器具制造；照明器具銷售；五金產品研發；五金產品制造；五金產品零售；汽車零部件研發；汽車零配件零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（上述信息以最終工商登記為準）。

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

（一）本次對外投資的目的

本次對外投資是基于公司戰略規劃，結合經營發展的需要，擬設立的全資子公司將聚焦汽車電子、消費電子和大功率電源主業，同集團智能驅動及控制系統綜合解決方案業務板塊協同發展，進一步整合優化資源，完善公司在電子技術產業的業務發展和布局，積極拓展新市場、新客戶，增強盈利能力，提高綜合競爭力，以實現長期戰略目標。本次對外投資不屬于關聯交易，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形。

（二）本次對外投資的風險

全資子公司的設立尚需得到有關政府部門的審批，存在一定的不確定性。

同時，本次設立全資子公司是從公司發展戰略結合業務發展現狀實際出發，作出的投資決策，存在一定市場風險、經營風險和管理風險。公司將持續跟進新公司設立情況，根據有關規定履行信息披露義務。公司將繼續完善各項內控制度，明確經營策略和風險管理，積極防范和應對上述可能發生的風險。

（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響。公司設立全資子公司有利于進一步優化整合資源，完善產業布局，提升綜合競爭力，實現長期戰略目標。

四、備查文件

1、第二屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

青島豪江智能科技股份有限公司董事會 二〇二三年七月三日